Миллионы, возможно, «отмытых» евро, страной происхождения которых, вероятно, являлся Азербайджан, в прошлом десятилетии прошли через Эстонию и Латвию в Великобританию и теперь по итогам расследования заморожены, передает эстонское общественное медиа ERR.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью провело расследование в связи хранящимися на банковских счетах денежными средствами, связанными с неким политиком из Азербайджана. Отмечается, что по схеме отмывания денег правящей элиты Азербайджана, которая осуществлялась в период с 2012 по 2014 годы, конфискации подлежат 15,3 млн британских фунтов стерлингов (18,4 млн евро).
Читайте также: Над британским премьером «сгущаются тучи» из-за вечеринок в период локдауна
Британские следователи считают, что большая часть этих средств прошли через Эстонию и Латвию.
Британская служба довольна тем, что, вероятно, отмытые деньги удалось заморозить без уголовного процесса и доказательства совершения преступления. «Мы cмогли вернуть эти миллионы, не доказывая точную первоначальную преступную суть этого действия. Мы продолжим использовать свои гражданские полномочия, чтобы бороться с деньгами, попадающими в Соединенное Королевство незаконно», — указал Энди Льюис, руководитель отдела гражданского взыскания Национального агентства по борьбе с преступностью, передает ERR.