Юрфирма заметила подозрительные транзакции в Swedbank в Балтии

В латвийском, эстонском и литовском Swedbank произведены транзакции на 4,8 млн долларов США (4,2 млн евро), которые, возможно, нарушили санкции США. Это показало внутреннее расследование, которое провела юридическая фирма Clifford Chance по заданию Swedbank.

Об этом Swedbank сообщил Стокгольмской бирже.

О результатах расследования Swedbank проинформирует Управление США по контролю за иностранными активами, говорится в сообщении.

Clifford Chance обнаружила 586 транзакций на 4,8 млн долларов. Эти транзакции, возможно, нарушили санкции. 95% этих транзакций произведены в период с 2015 по 2016 год.

508 из них – выплаченные зарплаты, а также платежи, связанные с плавсредством, владелец которого находится в Крыму и пользовался Swedbank в странах Балтии.

По поводу дальнейших действий будет решать Управление США по контролю за иностранными активами. Swedbank готов сотрудничать с управлением, говорится в сообщении банка для Стокгольмской биржи.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости