Почти 30 млрд долларов США из России и других стран бывшего Советского союза за один год прошли через эстонский филиал Danske Bank. Такой вывод содержится в заказанном датским банком расследовании, некоторые результаты которого видели журналисты британской газеты Financial Times.
Как пишет ERR, журналисты Financial Times видели документы независимого расследования, которое проводят американские финансовые консультанты Promontory Financial, изучая денежные потоки через филиал Danske Bank в 2007-2015 годах.
Выяснилось, что наибольший поток денег иностранных клиентов был в 2013 году — почти 30 млрд долларов США (26 млрд евро).
Огромная сумма почти равна сумме госбюджетов трех балтийских республик.
Председатель правления Danske Bank Оле Андресен подчеркнул, что для того чтобы говорить о необходимых действиях, нужно дождаться окончательных выводов расследования, которые опираются на проверенные факты.