Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) решила не подвергать Латвию усиленному надзору, поэтому Латвия не будет включена в так называемый серый список, сообщили агентству LETA в бюро премьера Кришьяниса Кариньша.
На этой неделе в Париже проходила пленарная сессия ФАТФ, на которой решалось, включать ли Латвию в список стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма (серый список).
ФАТФ заключила, что Латвия создала сильную и устойчивую систему предотвращения финансовых преступлений, поэтому не будет подвержена усиленному надзору, т. е. не будет включена в серый список.
Читайте также: Пургайле: Латвия заслужила не быть включенной в серый список ФАТФ
Таким образом, Латвия — первая страна ЕС под контролем со стороны Moneyval, которая успешно выполнила все 40 рекомендаций ФАТФ.
В настоящее время в сером списке ФАТФ находятся 12 стран мира, в том числе одна европейская – Исландия.