«Система внутреннего контроля Swedbank эффективная. Легализация преступно нажитых средств у нас не допускается», — утверждает руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис.
По словам Рубениса, банк понимает, что преступники постоянно совершенствуют свои методы, и потому постоянно отслеживает подозрительные ситуации и сообщает о них правоохранительным органам.
«Мы это делаем по самым высоким стандартам. Это подтверждают слова и банковского надзора, и руководителя Службы контроля, и тот факт, что ни одно из предприятий, упоминавшихся в последнее время СМИ, больше не является клиентом Swedbank», — сказал Рубенис.
Он напомнил, что Swedbank — банк низкого риска и что иностранные клиенты никогда не были существенной частью его бизнеса: их доля меньше процента от всех клиентов. Поскольку в 2016 году были ужесточены требования к иностранным клиентам, то банк прервал сотрудничество с 500 клиентами, у которых в то время не было важной связи с внутренними рынками Swedbank.