Правоохранительные органы Германии завершили расследование уголовного дела о российской «прачечной». Помощь в этом оказало и латвийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).
В 2015 году УБЭП начало связанное с АО Trasta komercbankа уголовное дело по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона (легализация преступно нажитых средств). Полученные при расследовании информация и доказательства оказались полезны и немецким правоохранительным органам, расследовавшим деятельность международной преступной группировки по отмыванию денег.
УБЭП выполнило несколько просьб о правовой помощи от Германии и в течение двух лет провело в Латвии ряд следственных действий – обыски, допросы и др.
В Германии в результате расследования более 40 млн евро были признаны преступно нажитыми, конфисковано имущество, а в Латвии наложен арест на миллион евро, признанный преступно нажитым.