bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Вторник 23.07.2019 | Именины: Magda, Magone, Mērija
LatviaЛатвия

Латвию упрекнули в бездействии в борьбе с отмыванием денег

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUСооснователь и руководитель инвестиционной компании Hermitage Capital Management Билл Браудер упрекает латвийские власти в бездействии в борьбе с отмыванием миллионов долларов США в банках, зарегистрированных в Латвии.

В письме, которое адресовано министру юстиции Янису Бордансу, поясняется, что 30 июля 2012 года Hermitage Capital обратилась в компетентные органы Латвии, так как компания обнаружила, что 19 млн долларов США из схемы по отмыванию 230 млн, которую раскрыл юрист Сергей Магнитский (умер в российской тюрьме), были отмыты через шесть латвийских банков. Для этого использовались 16 разных счетов.

В письме сказано, что уголовный процесс, связанный с фактами, которые обнаружила компания, был начат в ноябре 2012 года, но Hermitage Capital не была наделена статусом потерпевшего, поэтому несколько лет компанию не информировали о расследовании. В то же время компания продолжала собственное расследование при помощи литовских и эстонских компетентных органов.

В декабре 2012 года Министерство внутренних дел отказалось наделять компанию статусом потерпевшего, что, по мнению Hermitage Capital, затруднило проведение следственных действий компании, а также оказание помощи латвийским компетентным органам.

По латвийским законам Министерство внутренних дел не может влиять на процесс расследования, поэтому не может наделять кого-либо статусом потерпевшего.

В 2016 и 2018 годах Hermitage Capital подала еще две жалобы в латвийские компетентные органы. В них было указано, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 латвийских банках и подозревает, что через них могли отмывать деньги. В 2016 году компания обнаружила еще 43 млн долларов, которые через счета в латвийских банках якобы отмыл российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого Hermitage Capital обвиняет в организации хищения средств из российского госбюджета. Министерство финансов США включило Клюева в список тех, в отношении которых действуют санкции закона Магнитского.

Компания в своем письме министру подчеркивает, что последние 6,5 лет банкиры оказывали разного рода помощь латвийским компетентным органам, но латвийская сторона не выполняла своих обязанностей по борьбе с грязными деньгами в стране.

Также банкиры обнаружили незаконные средства – более 40 млн долларов, замороженные на банковских счетах в шести странах, включая США и Швейцарии. Кроме того, Hermitage Capital определила незаконно нажитые 102 млн долларов, которые находились на 85 счетах латвийского ABLV Bank, и 19 млн из них находились на 5 счетах, которые контролировал Клюев со своим соучастником и адвокатом Андреем Павловым. Информация об этих фактах была передана латвийским властям в 2018 году.

И после обнаружения этих фактов латвийские компетентные органы отказались наделять Hermitage Capital статусом потерпевшего.

Hermitage Capital упрекает латвийские компетентные органы в том, что они не проводили расследование, не заморозили средства и в том, что не были выполнены другие, необходимые, по мнению компании, действия.


Добавить комментарий

Фото: Левитс и Науседа возложили цветы к Памятнику Свободы

Президент Латвии Эгилс Левитс и президент Литвы Гитанас Науседа, посетивший 23 июля Латвию, вместе возложили цветы к Памятнику Свободы в Риге.

Взрыв у ворот военной базы в Мали. Ранены шесть эстонских солдат

В результате организованного террористами-смертниками взрыва в Мали пострадали шесть эстонских военных, сообщил во вторник, 23 июля, командир Вооруженных сил Эстонии генерал-майор Мартин Херем.

Новостная служба Latvijas Radio не согласна с процессом медиации

Представители Службы новостей Latvijas Radio после нескольких встреч с медиатором Байбой Струпишей и правлением радиостанции решили выразить несогласие с началом процесса медиации, сообщает портал Латвийских общественных СМИ LSM.lv.

Moneyval признал Мальту неспособной бороться с отмыванием денег

Международный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval признал успехи Мальты в борьбе с отмыванием денег недостаточными и дал государству один год на устранение выявленных недостатков. В противном случае Мальта рискует попасть в «черный список».

Ринкевичс о задержанном Ираном танкере: делать выводы слишком рано

Пока слишком рано делать выводы о том, были ли допущены правовые нарушения, сказал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, комментируя ситуацию с задержанным в Иране британским танкером Stena Impero.

После снижения акциза продажи алкоголя в Эстонии выросли на 20%

Уже в первые две недели после снижения акцизного налога продажи крепких алкогольных напитков в крупнейших торговых сетях Эстонии выросли примерно на 20%.

Число обслуженных авиапассажиров в Латвии выросло на 10%

В первом полугодии 2019 года в латвийских международных аэропортах было обслужено 3,5 млн пассажиров, что на 9,6% больше,чем в этот же период прошлого года, когда в Латвии были обслужены 3,2 млн пассажиров.

Партия Зеленского получила большинство мест в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за четыре месяца одержал победу на выборах на Украине. В этот раз его партия «Слуга народа» получила большинство голосов в украинском парламенте, значительно обогнав соперников.

На зарплаты и программы — куда правление Latvijas Radio направит деньги

Правление Latvijas Radio предоставило Национальному совету по электронными СМИ подробную информацию о том, куда планируется направить запрошенные из государственных бюджетных средств на непредвиденные расходы 100 000 евро.

Полиция: убийство адвоката не связано с его деятельностью

Полиция не рассматривает версию убийства адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша из-за его профессиональной деятельности. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил журналистам начальник управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Ринкевич о латвийце в Иране: придется запастись терпением

В вопросе о гражданине Латвии, который входил в состав экипажа задержанного иранскими властями британского танкера Stena Impero, следует запастись терпением, поскольку в данной ситуации многое зависит от развития политических событий, сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Президент Эстонии проехала 135 км в любительском заезде Tour de France

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд показала пример спортивного образа жизни, приняв участие в любительском заезде во Франции, который проводится параллельно с этапами Tour De France.

Молодые водители чаще попадают в ДТП на незастрахованных машинах

Статистика Латвийского бюро страховщиков транспортных средств о произошедших в 2018 году ДТП, вызванных на незастрахованных авто, свидетельствует, что чаще всего такие ДТП вызывают водители возрасте 28-37 лет, передвигающиеся на транспортном средстве, которому 11-15 лет.

В Марупе убит адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш

В Марупе убит адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш, свидетельствует информация агентства LETA.

Линкайтс не исключает повышение налога на дизель

Для финансирования ремонта дорог не исключено повышение акцизного налога на дизельное топливо. Об этом в понедельник, 22 июля, сказал министр сообщения Талис Линкайтс.

На парламентских выборах на Украине победу пророчат «Слуге народа»

На прошедших на Украине внеочередных парламентских выборах победила партия нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», набравшая рекордное большинство голосов, свидетельствуют результаты экзитполов.

В начале недели ожидается усиление ветра, а к концу — до +29 градусов

В начале недели погоду в Латвии будет определять зона низкого давления, Латвию пересекут зоны облачности и дождей. Однако к концу недели ожидается потепление до +29 градусов по Цельсию, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На задержанном Ираном танкере находится латвийский подданный

На задержанном Ираном танкере находится один латвиец, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Неделя в Литве. Swedbank не связан с Сирией. Сквернялис сменит нескольких министров

На прошлой неделе в Литве опровергли сведения о связи литовского отделения Swedbank с химическим оружием в Сирии. На прошлой неделе стало известно, что литовцы планируют вложить в Ригу порядка 200 млн евро, а литовским искателям мест ссылки земляков пришлось отправиться в Казахстан.

Обзор недели от BNN: Раздел пирога. Минимальная зарплата. Опасные игры

Коалиционный комитет по развитию налоговой политики в понедельник, 15 июля, концептуально выразил поддержку повышению минимальной заработной платы с 2020 года до 500 евро. Возражений при этом не поступило, сообщил журналистам депутат Сейма Кришьянис Фелдманис.