bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Суббота 25.01.2020 | Именины: Sigurds, Zigurds
LatviaЛатвия

Латвию упрекнули в бездействии в борьбе с отмыванием денег

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUСооснователь и руководитель инвестиционной компании Hermitage Capital Management Билл Браудер упрекает латвийские власти в бездействии в борьбе с отмыванием миллионов долларов США в банках, зарегистрированных в Латвии.

В письме, которое адресовано министру юстиции Янису Бордансу, поясняется, что 30 июля 2012 года Hermitage Capital обратилась в компетентные органы Латвии, так как компания обнаружила, что 19 млн долларов США из схемы по отмыванию 230 млн, которую раскрыл юрист Сергей Магнитский (умер в российской тюрьме), были отмыты через шесть латвийских банков. Для этого использовались 16 разных счетов.

В письме сказано, что уголовный процесс, связанный с фактами, которые обнаружила компания, был начат в ноябре 2012 года, но Hermitage Capital не была наделена статусом потерпевшего, поэтому несколько лет компанию не информировали о расследовании. В то же время компания продолжала собственное расследование при помощи литовских и эстонских компетентных органов.

В декабре 2012 года Министерство внутренних дел отказалось наделять компанию статусом потерпевшего, что, по мнению Hermitage Capital, затруднило проведение следственных действий компании, а также оказание помощи латвийским компетентным органам.

По латвийским законам Министерство внутренних дел не может влиять на процесс расследования, поэтому не может наделять кого-либо статусом потерпевшего.

В 2016 и 2018 годах Hermitage Capital подала еще две жалобы в латвийские компетентные органы. В них было указано, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 латвийских банках и подозревает, что через них могли отмывать деньги. В 2016 году компания обнаружила еще 43 млн долларов, которые через счета в латвийских банках якобы отмыл российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого Hermitage Capital обвиняет в организации хищения средств из российского госбюджета. Министерство финансов США включило Клюева в список тех, в отношении которых действуют санкции закона Магнитского.

Компания в своем письме министру подчеркивает, что последние 6,5 лет банкиры оказывали разного рода помощь латвийским компетентным органам, но латвийская сторона не выполняла своих обязанностей по борьбе с грязными деньгами в стране.

Также банкиры обнаружили незаконные средства – более 40 млн долларов, замороженные на банковских счетах в шести странах, включая США и Швейцарии. Кроме того, Hermitage Capital определила незаконно нажитые 102 млн долларов, которые находились на 85 счетах латвийского ABLV Bank, и 19 млн из них находились на 5 счетах, которые контролировал Клюев со своим соучастником и адвокатом Андреем Павловым. Информация об этих фактах была передана латвийским властям в 2018 году.

И после обнаружения этих фактов латвийские компетентные органы отказались наделять Hermitage Capital статусом потерпевшего.

Hermitage Capital упрекает латвийские компетентные органы в том, что они не проводили расследование, не заморозили средства и в том, что не были выполнены другие, необходимые, по мнению компании, действия.


Добавить комментарий

На развитие прилегающих к Rail Baltica территорий потребуется более 300 млн евро

Чтобы осуществить проекты развития инфраструктуры на прилегающих к Rail Baltica окрестностях Риги, в десятилетний период потребуются инвестиции в размере до 350 млн евро, сообщил председатель Рижской думы Олег Буров.

Еврокомиссия запретила импорт украинского птичьего мяса в ЕС

Из-за птичьего гриппа Еврокомиссия запретила ввозить в Евросоюз из Украины свежее птичье мясо, изделия из него, продукты птичьего мяса, а также необработанные побочные продукты, содержащие материалы птицеводства и не предусмотрены для потребления человеком.

С марта в Латвии вместо каналов LNT и Kanāls 2 будут TV3 Life и TV3 Mini

Национальный совет по электронным СМИ по заявлению медиагруппы TV3 Group аннулировал лицензии на телеканалы LNT и Kanāls 2 и выдал лицензии на два новых канала - TV3 Life и TV3 Mini.

Болгария обвиняет граждан России в попытке отравления

Болгарские прокуроры выдвинули обвинения трем российским гражданам в связи с покушением на убийство путем попытки отравления. Следователи усмотрели в данном преступлении связь со случаем отравления Скрипаля в Великобритании.

Не состоялось внеочередное собрание акционеров Olainfarm

В пятницу, 24 января, из-за отсутствия кворума не состоялось внеочередное собрание акционеров фармацевтической компании Olainfarm, на котором планировалось решать по поводу изменений в совете.

Председателем правления КУБПС утвержден Риналдс Муциньш

На собрании участников Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня в пятницу, 24 января, в должности председателя правления утвержден Риналдс Муциньш, сообщило Министерство здравоохранения.

Дома 464-й серии в Латвии признаны безопасными

Министерство экономики Латвии заключило, что при надлежащем содержании и восстановлении отдельных элементов многоквартирных домов 464-й серии эти здания останутся безопасными для дальнейшей эксплуатации.

EY: оценка конкурентоспособности экономики Латвии инвесторами улучшилась

В прошлом году почти по всем показателям оценка конкурентоспособности экономики Латвии инвесторами улучшилась, отмечают представители компании EY Latvija.

Вентспилсская дума, проигнорировав санкции США, утвердила бюджет

Несмотря на санкции США, в четверг, 23 января, был утвержден бюджет Вентспилсской городской думы на 2020 год. Бюджет подготовлен под абсолютным влиянием попавшего под санкции мэра Айварса Лембергса, подчеркивает порталу BNN оппозиционный депутат Айвис Ландманис.

В Эстонии предлагают наказывать за вождение в пьяном виде годом ареста

Министры эстонского правительства выступили с предложением ввести более строгое наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Инициатива связана с недавней автокатастрофой, в которой погибли три человека, и виновником которой стал пьяный водитель.

Растет число жертв коронавируса в Китае

Число скончавшихся из-за вспышки коронавируса в Китае достигло 26 человек. Власти стараются ограничить распространение вируса, введя транспортные ограничения минимум в десяти городах.

Цены американских акций стабильны, на азиатских биржах — спад

В четверг, 23 января, стоимость акций на европейских и азиатских биржах упала из-за нервозной ситуации с распространением нового смертельного коронавируса в Китае. При этом цены акций на бирже Уолл-стрит остаются стабильными.

Мурниеце в Иерусалиме: наш долг - хранить память о жертвах Холокоста

«Холокост научил мир тому, что, видя нечеловечное отношение, нам нельзя отворачиваться и молчать. Надо делать все, что в наших силах, чтобы люди больше никогда не лишались жизни из-за своей национальности», - подчеркнула спикер Сейма Инара Мурниеце на форуме памяти Холокоста.

Литва сдержит отток грузоперевозчиков «налогом на переселение»

Литва вводит специальный «налог на переселение» предприятий. Он будет распространяться на те предприятия, которые будут переноситься из Литвы в другие страны Европейского союза. Однако грузовые перевозчики считают, что это не остановит отток отраслевых компаний в Польшу.

В Польше принят закон об изменении общественной деятельности судей

Сейм Республики Польша принял законопроект, предусматривающий наказание судей за вмешательство в политику и выражение критики в адрес новых судей и полномочий госучреждений.

Науседа отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста

В минувший четверг, 23 января, лидеры ряда стран собрались на Всемирный форум памяти Холокоста по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима. Президент Литвы Гитанас Науседа тоже собирался участвовать, но потом вдруг решил отправится на памятное мероприятие в Польшу. Почему? Канцелярия президента не объясняет.

Информация о расходах на проект нового здания СГБ является гостайной

Хотя в медиа уже озвучивались различные суммы, в которые может обойтись строительство нового здания Службы государственной безопасности на месте бывшего велотрека «Марс», в службе отмечают, что данная информация является государственной тайной.

На выходных ожидается сухая и немного зимняя погода

На выходных на территории Латвии будет немного холоднее и без существенных осадков, передает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Маршрут на уикенд: китайский Новый год, миссия под покровом ночи и экспедиция в Кемери

Чтобы январь не казался совсем уж унылым, на этих выходных отправляйтесь на концерт, ночную игру, где вам предстоит выполнить миссию в темноте, отпразднуйте китайский Новый год и погуляйте в национальном парке «Кемери».

Линкайтс: банки вновь обслуживают терминалы Вентспилсского порта

Ситуация в Вентспилсском порту становится легче, в том числе банки возобновили обслуживание терминалов, сообщил журналистам в четверг, 23 января, министр транспорта Талис Линкайтс.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!