Генеральная прокуратура Литвы в среду, 18 декабря, передала на рассмотрение суда дело против ликвидируемого банка Snoras, являющегося материнским банком латвийского также ликвидируемого Latvijas krājbanka, а также против его акционеров и руководства, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Литвы.
По делу обвиняются бывшие руководители и акционеры банка Владимир Антонов и Раймондас Баранаускас. В настоящее время оба находятся в России, где Антонову вынесен приговор об аресте за мошенничество в банке «Советский».
Оба экс-банкира обвиняются в хищении активов банка Snoras и в разбазаривании средств в крупном объеме, в доведении банка до банкротства, в легализации преступно нажитых средств, в мошеннической бухгалтерии, а также в злоумышленном использовании и подделке документов.
Литовские прокуроры в январе этого года завершили расследование по делу о хищении средств банка Snoras.
Тогда прокуратура заявила, что причиненный Баранаускасом и Антоновым ущерб кредиторам, прочим акционерам банка и косвенно государству Литве, составляет около 0,5 млрд евро.
Правительство Литвы национализировало банк Snoras и остановило его деятельность в ноябре 2011 года из-за опасений о его состоянии. Позднее было инициировано дело о банкротстве. Вскоре после этого недостача в размере около 100 млн латов (140 млн евро) была обнаружена и в Latvijas krājbankа, который в декабре 2011 года решением Рижского окружного суда был объявлен неплатежеспособным.
Литовские правоохранительные органы разыскивают Антонова и Баранаускаса с 22 ноября 2011 года.
Сначала они скрывались в Великобритании, где спустя неделю после остановки деятельности Snoras оба были задержаны по выданному Литвой Европейскому ордеру на арест, когда суд Великобритании в 2015 году решил выдать их Литве, бывшие банкиры успели бежать в Россию, которая отказалась предоставлять Литве первичную правовую помощь в данном деле. Антонов является гражданином России, а Баранаускас — гражданином Литвы, получивший в России статус беженца.
Литовские правоохранительные органы считают, что с осени 2008 года по лето 2011 года было совершено 35 перечислений в размере от пяти до 74 млн евро, в результате которых деньги и ценные бумаги из банка Snoras были переведены на счета в швейцарских банках.
Кроме того, отмечается, что две нелегальные транзакции с активами Snoras произошли в период с 2009 по 2011 год.