Через многие офшорные фирмы семья Лембергсов тайно контролировала латвийские предприятия стоимостью в сотни миллионов, а сам обвиняемый в тяжких преступлениях Айварс Лембергс использовал свои должности, чтобы обеспечить этим предприятиям постоянную прибыль за счет вентспилсских налогоплательщиков.
Список офшорных компаний, от которых, несмотря на номинально незначительные права собственности, семья Лембергсов много лет тайно получала многомиллионные доходы, опубликовал портал Pietiek:
— Barnaby International N.V., рег. Nr.60992, адрес Jupiterstraat 8, Кюраса́о, Нидерландские Антилы, в которой Лембергсу принадлежало не менее 20 долей капитала номинальной стоимостью 2 000,00 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 968,00 латам, а по курсу, установленному Советом ЕС, — 1 377,34 евро;
— Briskly Ltd.,рег. Nr.106791, адрес P.O.Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tортола, Британские Виргинские острова, в которой ему принадлежало не меньше 20 000 долей капитала номинальной стоимостью 20 000,00 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года составляло 9 680,00 латов, а по курсу Совета ЕС — 13 773,4 евро;
— Briskly Ltd., рег. Nr.106791, адрес P.O.Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Тортола, Британские Виргинские острова, в которой ему принадлежало не менее 25 000 долей капитала держателя на сумму не менее 25 000 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало не менее 12 100 латам, а по курсу Совета ЕС — 17 216,75 евро;
— Beleggingsmaatschappij Geit B.V., рег. Nr.33254226, адрес Strawinskylaan 815 WTC Tower A8, 1077XX, Амстердам, в которой ему принадлежало не менее 33,33 зарегистрированных (именных) долей капитала на сумму не менее 15 126,01 евро, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало не менее 10 633,59 евро;
— Concavo Limited, reģ.Nr.1004777, адрес Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Тортола, Британские Виргинские острова, в которой ему принадлежало не менее 16 666,67 долей капитала номинальной стоимостью 16 666,67 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 8 066,67 латам, а по курсу Совета ЕС — 11 477,84 евро;
— Digentia Corporation, рег. Nr.30,589B, адрес 43 Elizabeth Avenue, Нассау, Багамские Острова, в которой ему принадлежали не менее 1 666,67 долей капитала номинальной стоимостью 1 666,67 долларов, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 806,67 латам, а по курсу Совета ЕС — 1 147,79 евро;
— Euridice Corporation N.V., рег. Nr.65246, адрес Zeelandia Office Park ING-gebouw, 1ste verdieping, Кюрасао, Нидерландские Антилы, в которой ему принадлежало не менее 5 000 долей капитала номинальной стоимостью 5 000,00 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 2 420,00 латам, а по курсу Совета ЕС — 3 443,35 евро;
— GFS Global Forwarding Systems Establishment, рег. Nr.FL-0001.549.594-9, адрес c/o Intertreuhand Aktiengesellschaht Landstrasse 163, 9 494 Schaan, Лихтенштейн, в которой ему принадлежали не менее 16,67% основного капитала номинальной стоимостью 5 000,00 швейцарских франков, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 2 150,00 латам, а по курсу Совета ЕС — 3 059,17 евро;
— Multiport Establishment, рег. Nr.FL-0001.528.831-8, адрес c/o Intertreuhand Aktiengesellschaht Landstrasse 163 9494 Schaan, Лихтенштейн, в которой ему принадлежало не менее 7,67% основного капитала номинальной стоимостью 2 300,00 швейцарских франков, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 968,30 латам, а по курсу Совета ЕС — 1 377,77 евро;
— Hinch Invest & Finance S.A., рег. Nr.393285, адрес Road Town, Tortola, Британские Виргинские Острова, в котором ему принадлежали не менее 50 000 долей капитала держателя на сумму не менее 50 000 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало не менее 24 200 латам, а по курсу Совета ЕС — 34 433,50 евро;
— Regina Development Ltd.,рег. Nr.211917, адрес McNamara Chambers, 2 nd Floor, 116 Main Street, P.O. Box 3342, Роуд-Таун Тортола, Британские Виргинские Острова, в которой ему принадлежало не менее 59 761 долей капитала номинальной стоимостью 59 761,00 долларов, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 28 924,32 латам, а по курсу Совета ЕС — 41 155,60 евро;
— Ventk Company Limited (с 18.10.2006 под названием Ventk Establishment, с 31.10.2006.под названием BWA Holding Establishment ликвидировано 19.03.2008.) рег. Nr.FL-0001.511.412-6, адрес c/o Juricon Treuhand Anstalt, Meierhofstrasse 2, 9490 Vaduz, Лихтенштейн, в которой ему принадлежало не менее 10% основного капитала номинальной стоимостью 3 000,00 швейцарских крон, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 1 263,00 латам, а по курсу Совета ЕС — 1 797,09 евро;
— Zele Mineral Resources Ltd., рег. Nr.47195, aадрес Trident Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Тортола, Британские Виргинские Острова, в которой ему принадлежало не менее 8 333,33 долей капитала номинальной стоимостью 8 333,33 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 4 033,33 латам, а по курсу Совета ЕС — 5 738,91 евро;
— Eastwhich Financial Corporation, рег. Nr.31502, адрес P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Тортола, Британские Виргинские Острова, в которой ему принадлежало не менее 16 666,67 акций номинальной стоимостью 16 666,67 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 80 66,67 латам, а по курсу Совета ЕС — 11 477,84 евро;
— Ost Services AG, рег. Nr.CH-170.3.019.175-2, адрес c/o Caminada Verwaltungs AG, Baarerstrasse 112, 6302 Zug Швейцария, в которой ему принадлежало не менее 17,67 акций номинальной стоимостью 17 670 швейцарских франков, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 7 439,07 латам, а по курсу Совета ЕС — 1 0584,84 евро;
– Tanar Vermoegensberatungen S.A., рег. Nr. 84458, адрес P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Тортола, Британские Виргинские Острова, в которой ему принадлежало не менее 10 000 акций номинальной стоимостью 10 000,00 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 4 840,00 латам, а по курсу Совета ЕС — 6 886,70 евро;
– Solvalub Holding Aktiengessellschaft, рег. Nr. FL-0001.518.686-0, адрес c/o Allgemeines Treuunternehmen, Aulestrasse 5, 9490 Vaduz, Лихтенштейн, в которой ему принадлежало не менее 100 акций номинальной стоимостью 4 000,00 долларов США, что по курсу Банка Латвии на 31 декабря 2007 года соответствовало 1 936,00 латам, а по курсу Совета ЕС — 2 754,68 евро.
Ref: 102.000.102.13896