Полиция начала уголовный процесс против бывших владельцев и членов правления АО Parex banka Валерия Каргина и Виктора Красовицкого.
Процесс был возбужден в связи с тем, что свои арестованные депозиты в Parex banka банкиры подарили своим сыновьям. Таким образом, было нарушено решение Рижского окружного суда об аресте их имущества, принятое год назад, сообщает программа de facto на канале Latvijas Televīzija.
Через суд Parex banka надеется взыскать с бывших владельцев убытки в размере более 62 млн латов. Чтобы удовлетворить это требование, суд решил арестовать недвижимое имущество, принадлежащее Каргину и Красовицкому, доли в обществах капитала, а также имущество, наличные деньги, вклады в банках и проценты по депозитам.
19 мая Красовицкий заключил дарственный договор со своим сыном Георгием Красовицким о двух депозитах в Parex banka на 9 млн латов со ставкой 20% в год. De facto стало известно, что уже на следующий день сын Красовицкого распорядился, чтобы банк в дальнейшем все проценты перечислял на его счет, сообщает программа.
Подобным образом действовал и Каргин. Он заключил договор со своим сыном Ремом 13 июня. Каргин подарил ему 1,5 млн латов со ставкой 20% в год, которые были положены на депозитный счет в банк 30 октября 2008 года. Рем многократно обращался в банк с требованием перечислять проценты на его счет, сообщает передача.
Член правления Parex banka Юрий Адамович считает, что подобные действия Каргина и Красовицкого направлены на то, чтобы уклониться от исполнения судебного решения. По мнению члена правления, эти действия имеют ярко выраженные признаки преступной деятельности, поэтому о них было заявлено в правоохранительные органы, пояснил Адамович.
Полиция начала дело 1 августа этого года по статье Уголовного кодекса 296 о невыполнении судебного решения.
Сейчас Каргин и Красовицкий находятся не в Латвии, а их адвокат Угис Грубе отказал передаче в интервью. По его словам, о начатом процессе он не был проинформирован. «Ни мне, ни моим клиентам о начале и существовании такого уголовного дела ничего неизвестно. Выходит, что журналисты хотят, чтобы я или мои клиенты высказали мнение об утверждении одного конкретного журналиста в одной конкретной программе о том, действительно ли такое дело заведено. Считаю, что делать это было бы неправильно», – отметил Грубе в письменном ответе.
Передача выяснила, что Parex banka и Citadele сейчас судятся с некой зарегистрированной в России компанией Олимпия. Та требует взыскать с обоих банков 11,2 млн. латов. Кроме того, российская компания требует расторгнуть три заключенных в свое время депозитных договора, подписанных от имени Каргина, и вернуть фирме деньги со вкладов и заработанные проценты.
Имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствует о том, что это дело связано с ранее арестованными депозитными счетами Каргина. В результате цессионного договора российская фирма получила доступ к депозитному вкладу, сделанному 26 сентября 2007 года, в 7,5 млн. латов, а также к еще двум депозитам, размещенным в 2008 году, на 2,2 и 1,4 млн. латов. Процентная ставка обоих семилетних депозитных вкладов составляет 15% в год.
Договор заключен 20 января этого года, банку об этом было сообщено в конце февраля, а 1 марта был подан иск в суд Москвы.