Rietumu banka оштрафован на самую большую в Латвии сумму

Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) назначила АО Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушение нормативных актов о предотвращении легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Это самый большой штраф, который КРФК когда-либо назначала латвийским банкам.

В 2019 и 2020 годах КРФК проводила проверки в Rietumu bankа и обнаружила ряд нарушений и недостатков в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Представитель комиссии Даце Янсоне подтвердила, что размер штрафа — самый большой из тех, которые КРФК когда-либо назначала банкам.

В 2016 году КРФК оштрафовала ABLV Bank на 3 166 682 евро. В 2018 году LPB Bank был оштрафован на 2,2 млн евро, в 2015 PrivatBank — на 2,017 млн евро, а в 2016 Swedbank — на 1,4 млн евро.

Прибыль Rietumu banka за первые три месяца этого года составила 5,604 млн евро, что на 18,7% меньше, чем годом ранее. При этом прибыль банковской группы выросла в 6,6 раза и составила 8,522 млн евро.

По объему активов Rietumu banka в 2020 году был пятым крупнейшим банком в Латвии. Крупнейшие акционеры: Esterkin Family Investments (33,12%), мальтийская компания Boswell (International) Consulting Limited (33,11%) и Suharenko Family Investments (17,34%).

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости