Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) передало в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовный процесс об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (753 808,11 евро) и легализации преступно нажитых средств в размере 3 601 085,01 евро .
СГД просит начать уголовное преследование в отношении 33 человек.
Во время расследования выяснилось, что организованная преступная группировка в течение неполных полутора лет уклонялась от уплаты НДС, используя содержащие ложную информацию документы, подтверждающие сделки, и создавая ложное впечатление, будто упомянутые сделки использовались для обеспечения хозяйственной деятельности, в результате чего было получено право производить вычет предналога НДС. В цепочку фиктивных компаний было вовлечено более 70 реальных и фиктивных компаний, в том числе зарегистрированных в Литве, Китае и Сингапуре.
В рамках уголовного процесса было конфисковано и уплачено в госбюджет 240 060 евро и 10 045 долларов США, арестованы принадлежащие латвийской компании 22 000 евро, которые находятся в банке в Эстонии.
В период досудебного расследования некоторые из компаний исправляли декларации по НДС и выплачивали налог и таким образом покрыли причиненный госбюджету ущерб.
ОПГ создала сложный механизм возврата денег: чтобы изменить происхождение финансовых средств и товаров, использовалась зарегистрированная в Литве компания, со счетов которой снимались наличные и передавались истинным бенефициарам в Латвии, либо компании, зарегистрированные в Латвии и вовлеченные в цепочку фиктивных компаний, переводили на счета зарегистрированных в Польше, Китае, Сингапуре и других странах компаний деньги за товары, которые закупались для нужд компаний, зарегистрированных в Литве. После реализации этих товаров в Литве двое местных жителей через курьера передавали наличные организаторам схемы в Латвии.
Сотрудники Управления финансовой полиции задержали этого курьера в момент передачи денег.
Реальные компании работали в разных сферах, например в рекламе, в сфере охранных услуг, кофейном бизнесе, строительстве и ремонте, в сфере складских услуг, торговле медикаментами, бизнес-консультациях.
В ходе расследования Латвия сотрудничала с правоохранительными органами Литвы и Эстонии.
Ref: 102.112.112.2689