С тех пор как в банковском секторе были ужесточены требования, объемы обслуживания нерезидентов в банках Латвии уменьшились, указал президент Ассоциации коммерческих банков Латвии Мартиньш Бичевскис.
В интервью телепередаче 900 sekundes Бичевскис сказал, что обслуживание иностранных клиентов в этом году будет в меньшем объеме, чем в прошлом. Это связано с ужесточением требований к клиентам банков, чтобы предотвратить отмывание денег и легализацию преступно нажитых средств.
Комментируя случай, о котором стало известно летом, а именно, что доходы пиратского сайта Kickass Torrents шли через латвийские банки, Бичевскис указал, что это был отдельный случай. В прошлом году банки докладывали о 17 тысячах подозрительных случаев.
Какое отношение к Латвии имеет сайт Kickass Torrents
Портал Rus.lsm.lv сообщал, что Kickass Torrents появился в 2008 году и постепенно стал одним из крупнейших сайтов по обмену нелегальными файлами — кинофильмами, музыкой, телепередачами, электронными книгами и т. д.
Rus.lsm.lv писал, что агент, представлявший якобы реально существующую фирму в сфере информационных технологий, предложил Kickass Torrents разместить рекламу на этом сайте. После этого началась переписка. В декабре была названа цена — 300 долларов США в день, а также был предоставлен номер счета для перевода денег — в латвийском банке Reģionālā investīciju banka. Счет в банке был открыт на имя компании GA Star Trading Ltd., юридический адрес которой находится в Белизе (офшор).
Позднее реквизиты поменялись. Плату за рекламу нужно было переводить в Eesti Krediidipank на имя зарегистрированной в Великобритании Glomeratus LTD. Eesti Krediidipank имеет филиал и в Латвии, однако из документа непонятно, идет ли речь о счете в этом филиале или же о банке в Эстонии.
Следователи из США просили суд выдать ордер на арест счета в банке Reģionālā investīciju banka. Следствием установлено, что с 28 августа прошлого года по 10 марта этого года на счет было переведено в общей сложности 28 411 357 евро. А 10 марта остаток на счете составлял уже 14 656 евро.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) продолжает проверку с целью выяснить связь сайта Kickass Torrents с латвийскими кредитными организациями.
Ref: 111.112.112.4870