США проверяют деятельность Danske Bank в Эстонии

Крупнейший банк Дании Danske Bank привлек внимание США из-за предполагаемого отмывания денег из России и других стран через филиал в Эстонии, сообщают CNBC и The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщал телеканал CNBC со ссылкой на WSJ, расследование проводят Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам, и оно касается переводов эстонского Danske Bank в течение нескольких лет включая 2015 год.

Комиссия по ценным бумагам и биржам несколько лет назад получила жалобу о том, что с переводами в эстонский Danske Bank и из него, возможно, были связаны также немецкий Deutsche Bank и американская банковская группа Citigroup, писал WSJ.

CNBC в свою очередь попросил пресс-представителей этих трех банков прокомментировать расследование США. Ответил лишь представитель Danske Bank: «Как регулируемый бизнес, мы постоянно взаимодействуем с властями в разных юрисдикциях. Однако, как правило, мы не комментируем».

Читайте также

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости