В Эстонии на этой неделе 8 человек были задержаны по делу эстонского филиала Danske Bank, подозреваемого в отмывании нескольких миллиардов евро, сообщают ERR и Postimees.
Как передает ERR со ссылкой на газету Postimees, задержания происходили во вторник, 18 декабря. Генеральная прокуратура Эстонии пока отказывается давать подробную информацию, однако отрицает, что среди подозреваемых есть бывшие должностные лица банка Айвар Рехе (Aivar Rehe) и Тыну Ванаюур (Tõnu Vanajuur).
С 2007 по 2015 год через Danske Bank в Эстонии осуществлялись предположительно сомнительные сделки (на 201 млрд евро), связанные со счетами нерезидентов. Postimees пишет, что проверено более 15 000 банковских счетов и установлено, что через около 6 200 из них могли осуществляться противозаконные действия.
Вероятные крупные правонарушения в банке расследуются также в Дании, где из-за скандала подал в отставку исполнительный директор Danske Bank Томас Борген.