В латвийских банках больше всего британских фиктивных фирм

Больше всего фиктивных компаний-клиентов латвийских банков зарегистрированы в Соединенном Королевстве, сообщила Комиссия рынка финансов и капитала.

В Соединенном Королевстве зарегистрировано 32% фиктивных компаний, являющихся клиентами латвийских банков.

На Британских Виргинских Островах зарегистрировано 18,1% таких компаний-клиентов латвийских банков, в Белизе – 7%, на Кипре – 6,8%, на Сейшельских островах – 6,6%, в Гонконге – 6,4%, в Панаме – 6%, а в других странах — 17,2%.

«Не дожидаясь вступления в силу новых законов, банковский сектор продолжает активно самоочищаться, ведь в этом заинтересованы сами банки, — рассказывает руководитель отдела коммуникации комиссии Иева Уплея. — На данный момент самая главная задача сектора — избегать рискованных клиентов, денег сомнительного происхождения и искоренять такие сделки».

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости