В ближайшие дни или на следующей неделе крупнейшим акционерам АО Liepājas metalurgs и нынешним фактическим владельцам предприятия – председателю совета Сергею Захарьину и члену правления Илье Сегалу – может быть присвоен статус подозреваемых в уголовном процессе.
Несмотря на то, что полиция пока не подтверждает эту информацию, порталу Pietiek о этом сообщили различные компетентные источники. Уже сейчас в рамках уголовного процесса арестованы акции предприятия, принадлежащие Захарьину и Сегалу, что формально невозможно без назначения данного статуса.
Уже в январе этого года стало известно, что Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовный процесс в связи с возможными противоправными действиями должностных лиц Liepājas metalurgs, которые, возможно, присвоили себе денежные средства и активы завода.
Уголовный процесс был начат 21 августа прошлого года. В ходе него проверялась информация о возможных противоправных действиях руководства Liepājas metalurgs с 2003 года.
В распоряжение экономической полиции попал большой объем информации, связанной с различными финансовыми потоками и сделками, которые не пошли на пользу самому предприятию, но обогатили представителей контролирующей Liepājas metalurgs группы акционеров и приближенных к ним лиц.
Один из способов «откачивания» средств было назначение несоразмерно высоких зарплат представителям руководства. Кроме того, крупные средства были «выкачаны» через схемы покупки металлолома: металлолом закупался в Казахстане и России от имени некоего зарегистрированного в Великобритании предприятия, у которого затем его скупал Liepājas metalurgs, но уже по значительно более высоким ценам.
Разница доставалась британской компании, которая затем перечисляла эти средства – по приблизительным подсчетам до 3,5 млн латов в год – настоящим хозяевам латвийского предприятия. Однако сам завод эту прибыль не получал. Кроме того, как свидетельствует попавшая в распоряжение полиции информация, некоторые финансовые схемы, в которых были задействованы офшорные компании, осуществлялись и при реализации готовой продукции завода.
Принадлежащие Захарьину и Сегалу акции предприятия уже арестованы, а сами они получили повестки явиться на следующей неделе в Госполицию. Вероятно, именно тогда им будет объявлено о присвоении статуса подозреваемых. Как сообщают источники в полиции, решение о назначении статуса уже принято.
Последней каплей в принятии решения об аресте акций могли стать публикации о крупном имуществе, которое Захарьин и Сегал месяц назад подарили своим родственникам.
Попавшее в еще большие проблемы и ныне практически остановившее деятельность предприятие до их пор контролируют председатель совета Сергей Захарьин (ему принадлежат 49% акций, на часть которых претендует и третий крупнейший акционер Киров Липман) и член правления Илья Сегал (21% акций).
Формальным председателем правления предприятия является Валерий Терентьев. В правлении также состоит Леон Птичкин, а в совете, согласно данным Lursoft, состоят Липман, Андрис Дениньш, Марис Померанцис, Гунтис Вилнитис и сын Захарьина Алексей Захарьин, который занимает пост заместителя председателя совета.
BNN уже сообщал, что в 2010 году Liepājas metalurgs получил поручительство государства на кредит в размере примерно 60 млн латов на модернизацию предприятия. Три года назад поручительство подписал тогдашний министр финансов Эйнарс Репше.
102.108.108.4825