Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) во вторник, 28 января, проводят процессуальные действия в помещениях ликвидируемого ABLV Bank.
БПБК указало, что процессуальные действия в банке осуществляются по поручению Генеральной прокуратуры. Учитывая, что БПБК в данном деле не является организатором процесса, оно не вправе предоставлять какую-либо информацию.
Генеральный прокурор Эрикс Калнмейрес также не смог подробнее прокомментировать происходящее, указав лишь, что не может разглашать информацию. Однако он пообещал, что сегодня же, во вторник, Генеральная прокуратура распространит сообщение для прессы.
В банке находятся и представители антитеррористического отряда Госполиции «Омега».
Глава департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил, что во вторник, 28 января, в помещения банка на улице Сканстес явились представители государственных правоохранительных органов, однако банк не владеет информацией о том, с чем могут быть связаны эти действия.
«В нашем распоряжении сейчас нет точной информации о том, с чем связаны эти действия, но ранее и банк, и его акционеры подтвердили, что будут сотрудничать и уже сотрудничают со всеми учреждениями. Банк уже предоставил Службе финансовой разведки доступ к историческим данным ABLV Bank, а также еще в сентябре прошлого года передал государственным учреждениям тысячи банковских документов», — сказал Бунте.
Он также добавил, что банк и его акционеры заинтересованы в том, чтобы были проведены тщательные проверки как кредиторов, так и деятельности самого банка.
Читайте также: Журнал: грязные деньги в ABLV Bank могут превышать миллиард
Ранее сообщалось, что для максимальной защиты интересов кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации, акционеры ABLV Bank на внеочередном собрании 26 февраля 2018 года приняли решение самоликвидироваться, а совет Комиссии рынка финансов и капитала 12 июня 2018 года позволил ABLV Bank начать заявленный процесс самоликвидации. 12 июля Европейский центральный банк аннулировал лицензию ABLV Bank.
Проблемы ABLV Bank начались после того, как в середине февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США (FinCEN) заявила, что планирует установить санкции против ABLV Bank за схемы по отмыванию денег, которые помогали северокорейской ядерной программе и нелегальным действиям в Азербайджане, России и Украине. В обнародованном докладе FinCEN указано также, что руководство ABLV Bank до 2017 года применяло взяткодательство, чтобы повлиять на должностных лиц в Латвии. ABLV Bank отвергает обвинения.