FinCEN не раскрывает доказательств против ABLV Bank

Учреждение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в четверг, 2 марта, опубликовало 20 документов об ABLV Bank, однако в них не раскрыты доказательства по претензиям к банку.

Один из обнародованных документов — доказательный меморандум (Pierādījumu memorands, Evidentiary Memorandum) по большей части закрашен в связи с конфиденциальностью.

Там упомянуто несколько уже известных случаев, связанных с ABLV Bank, об оттоке денег из Молдовы и Украины, а также о возможном обходе санкций против Северной Кореи. Также там изложено, какова была реакция банка и латвийских надзорных органов.

В обнародованной части меморандума не упоминается дача взяток должностным лицам, что ранее было указано в докладе FinCEN.

В меморандум включены ссылки на 109 источников, однако большая часть из них не раскрываются. Также в нем говорится о 8 консультациях, но не указано, с кем они проводились.

Ref:224.112.112.8390

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости