bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 09.12.2019 | Именины: Sarmīte, Tabita
LatviaЛатвия

Передача: Латвия – транзитный пункт «грязных» денег

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

В Восточной Европе латвийские банки являются важным транзитным пунктом для передвижения «грязных» денег. За последние годы через них прошли и переплаченные миллионы за госзакупки на Украине, и доллары кровавого мексиканского наркокартеля, свидетельствует исследование иностранных компаний, или оффшоров, проведенное программой Nekā Personīga на телеканале TV3.

Большая часть сделок осуществлялась через оффшорные фирмы, работающие в центре Риги, директорами которых были люди латвийского происхождения.

В сотрудничестве со многими СМИ программа канала TV3 выяснила, что уже более месяца Латвийская финансовая полиция по просьбе украинских коллег ищет 71-летнего латыша Эрика Ванагелса. Он и еще один житель Латвии – Станислав Горин – вовлечены в украинский уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Оба были связаны с похищенным сомалийскими пиратами украинским кораблем, на котором был обнаружен оружейный груз, а также с продажей вакцин от гриппа, за которые украинское правительство переплатило десятки миллионов долларов. Эти сделки осуществлялись через оффшорные компании, директорами которых были латвийцы, а их настоящие владельцы были неизвестны. Весной этого года страховой брокер Горин был обнаружен в неприметном офисе на улице Дзирнаву. Он отрицает какую-либо связь с оффшорными сделками. А найти пенсионера Ванагелса полиции до сих пор не удалось. По указанному адресу оффшорной компании по улице Матиса он не живет. По словам его подруги, Ванагелс, названый в российской прессе банкиром, является практически бездомным.

Скорее всего, «акула бизнеса» Ванагелс и Горин в жизни не видели украинских миллионов и оба были директорами лишь «на бумаге». Журналисты выяснили, что оба директора латвийского происхождения еще пару лет назад свидетельствовали финансовой полиции о том, что продали свои подписи некоей оффшорной компании, которая зарегистрирована в Риге на улице Смилшу. Вероятно, именно так Вангелс стал директором по крайней мере 300 компаний в Новой Зелендии и еще более десятка компаний в Англии и Панаме.

Nekā Personīga и Балтийский центр журналистских расследований обнаружили еще ряд латвийцев, которые оказались подставными владельцами сотни компаний в Панаме, Белизе, Британских островах Вирджинии, Ирландии и Англии. У большинства из них «ноги растут» в компании International Overseas Services (IOS) и теперь уже в бывшем банке Parex.

Представительство IOS работает в Латвии с середины 90-х годов. На своем интернет-сайте компания предлагает быстро зарегистрировать оффшорную фирму и расписывает клиентам из Украины, России и Англии преимущества наших банков.

Тесные связи объединяли IOS с банком Parex. Среди подставных директоров был ряд бывших работников банка: Юрис Витманис, Гундега Эмша, Элина Зеньке, Вия Рауда. Наиболее интересна в данном случае семья Рауды, поскольку в базах данных иностранных компаний показываются и бывшие работники банка, брат и сестра – Мартиньш Рауда и Вия Рауда, а также их отец Петерис Рауда и мать Лигита Рауда. Главным был муж Вии Рауды – Гинтс Пойшс. Он был многолетним председателем правления банка Parex, но в среде банкиров о нем известно очень мало. Единственные фотографии Пойшса, которые удалось получить в ходе расследования, – с баскетбольных игр ассоциации коммерческих банков.

После нескольких месяцев безрезультатных приглашений Пойшса на интервью, он, неожиданно сам попросил о нем. Пойшс не согласился сниматься на камеру, но позволил записать разговор. При этом он опроверг какую-либо связь с фирмой IOS.

Если бы он признался, что работал с оффшорами, то нарушил бы закон, поскольку как председателю совета Parex ему это было запрещено. Пойшс был банкирм в Parex только на бумаге. По образованию — лесник. В начале 90-х годов он получил работу в новом латвийском банке. Официально числился советником Павла Сакса, но в действительности работал переводчиком. Позже, когда Каргин и Красовицкий учредили банк Parex, они пригласили Пойшса к себе. Чтобы получить лицензию, в правлении Parex должен был быть человек с опытом работы в банке. Формально у Пойшса таковой был.

Одной из обязанностей Пойшса в Parex была борьба с отмывателями денег, но в целом он находился в банке очень мало. Много играл в баскетбол, в том числе и в команде компании IOS, где играл и его ассистент Улдис Фелдманис.

103.108.104.244


Добавить комментарий

Домбровскис: Латвии предстоит многое сделать для развития экономики

Главными приоритетами Европейской комиссии будет «зеленая трансформация», стремление к климатической нейтральной экономике, отмечает вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который считает, что Латвии больше всего предстоит проделать в области развития общей экономики и в социальных вопросах.

Пабрикс: США необходимо увеличить военную поддержку Латвии

С 6 по 7 декабря министр обороны Латвии Артис Пабрикс принял участие в Форуме по национальной обороне им. Р. Рейгана. Пабрикс встретился с заместителем министра обороны США Джоном Рудом и отметил необходимость увеличения военной помощи для Латвии.

Российский покупатель Skonto считает, что был обманут

Стал известен загадочный покупатель стадиона Skonto из Белиза, купивший объект за 35 млн евро в 2015 году. Это российский предприниматель Александр Рогачев. Он считает, что был обманут, и теперь прокуратуре предстоит решить, предъявлять ли обвинения.

В Финляндии будет самый молодой в истории страны премьер-министр

Правящие в Финляндии социал-демократы после отставки премьер-министра Антти Ринне решили выдвинуть на этот пост Санну Марин, которая, получив поддержку парламента, станет самым молодым главой правительства.

На этой неделе будет тепло и дождливо

На второй неделе декабря в целом сохранится преимущественно облачная погода, часто с осадками и порывистым ветром. В середине недели количество осадков уменьшится, выглянет солнце и наступит морозная погода, а к концу недели вновь вернется потепление и влажность.

Неделя в Литве. Премьеру предложили обратиться в комиссию по этике

Президент Гитанас Науседа предложил премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису обратиться к Главной комиссии по служебной этике по поводу асфальтирования дороги рядом с его домом.

Пуце подал в Сейм законопроект о роспуске Рижской думы

Министерство охраны среды и регионального развития приняло решение инициировать роспуск Рижской думы, поскольку, по-мнению министерства, столичное самоуправление во второй раз не смогло выполнить одну из автономных функций — обеспечить управление бытовыми отходами.

Америкс еще не решил, будет ли участвовать в выборах в Рижскую думу

Депутат Европейского парламента, бывший вице-мэр Андрис Америкс еще не решил, будет ли он участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу.

Подорожает проезд в автобусах региональных маршрутов Латвии

С 15 января 2020 года стоимость билета на автобусы региональных маршрутов вырастет на 10 центов, а на поезда – на 10 или на 20 центов (в зависимости от региона).

Размер выданных банками кредитов за девять месяцев вырос на 2,6%

Размер выданных латвийским банками кредитов за девять месяцев этого года вырос на 2,6%, или на 350,386 млн евро, и на конец сентября составил в целом 13,917 млрд евро.

800 тысяч французов протестуют против пенсионной реформы

В городах Франции свыше 800 000 жителей страны вышли на митинги, а работники железнодорожной отрасли, учителя и медики устроили масштабную забастовку. Цель акции протеста — выступить против пенсионной реформы.

Между крупнейшими городами Латвии появиться скоростные автодороги

Стратегия развития сети латвийских государственных дорог предусматривает создание скоростных государственных автодорог между крупнейшими городами страны, сообщает Министерство транспорта Латвии.

Swedbank: жители Латвии стали копить больше

Наряду с экономическим ростом улучшился и финансовый резерв населения Латвии. Почти пятой части удалось создать накопление в размере трех зарплат и более, в свою очередь, у каждого десятого размер накопления составляет от одной до трех зарплат.

ГАСС призывает использовать капитал 2-го пенсионного уровня

С 2020 года участникам пенсионных планов при запрашивании у Государственного агентства социального страхования назначения пенсии по старости сразу нужно будет сделать выбор — присоединить накопленный в пенсионном фонде капитал к капиталу 1-го пенсионного уровня или приобрести полис страхования жизни.

В четверг цены на акции демонстрировали разные результаты

В минувший четверг, 5 декабря, цены на акции на мировых биржах менялись по-разному в том числе из-за подготовки законопроекта об импичменте президента США Дональда Трампа.

Сейм поддерживает отсрочку Закона об административной ответственности

Сейм поддержал в первом чтении поправку, которая переносит дату вступления в силу Закона об административной ответственности с 1 января на 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе Сейма.

Гиргенс: для борьбы с контрабандой нужно больше современных технологий

Для эффективной борьбы с контрабандой в Латвии министр внутренних дел Сандис Гиргенс хотел бы применить современные технологии, которые работали бы параллельно с сотрудниками таможни. Такую идею министр высказал в интервью программе Rīta Panorāma на телеканале Latvijas Televīzija.

Сейм одобрил в первом чтении создание суда по экономическим делам

Вчера Сейм поддержал в первом чтении поправки в закон «О судебной власти», которые предусматривают создание суда по экономическим делам как специального районного суда первой инстанции.

Меркель впервые посетила бывший лагерь смерти в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые за 14 лет в должности канцлера посетит бывший концентрационный лагерь Освенцим в Польше.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!