В период с 2012 по 2016 годы через банки в Эстонии было легализовано более 11 млрд евро. К такому выводу пришли эстонские следователи по финансовым преступлениям.
Как пишет Reuters, отдел финансовой разведки полиции Эстонии сообщил, что помимо 6 млрд долларов США (5,1 млрд евро), которые в 2012 году были отмыты через банковские схемы, обнаруженные следователями, эстонские кредитные организации использовались, чтобы провести еще 7,3 недекларированных миллиардов путем продажи российских акций и облигаций.
Для сравнения: в 2012 году стоимость всего народного хозяйства Эстонии составляла 17,9 млрд евро.
Отдел финансовой разведки предупредил, что в этом году в Эстонии могут продолжиться попыткы легализации крупных денежных сумм.