В понедельник Экономическая полиция, подключив спецотряд OMEGA, провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Baltic International Bank в Старой Риге, сообщила Latvijas Televīzija.
Следователи подтвердили, что обыск проведен в связи с уголовным процессом о легализации преступно нажитых средств. Ведомство по надзору за банками проинформировано о происходящем, но о конкретных участниках рынка комментариев не дают, пишет новостной портал lsm.
«Экономическая полиция провела обыск в одной из коммерческих организаций в рамках уголовного процесса, начатого по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона, т. е. о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Всего было проведено пять обысков — в банке и на других объектах. Задержан один человек и пока помещен в изолятор временного задержания. Суду еще предстоит решать о его процессуальном статусе. Были изъяты все документы, а также другие вещественные доказательства», — рассказала заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.
Экономическая полиция в понедельник после обыска банка и еще нескольких объектов задержала одну сотрудницу Baltic International Bank.
Крупнейший акционер и председатель совета Baltic International Bank Валерий Белоконь от интервью перед камерой отказался, но подчеркнул, что хоть обыск и неприятен, но он не касается деятельности банка. У Белоконя нет информации, которая бы заставила усомниться в честности задержанной сотрудницы. «Мы ее защитим», — подчеркнул Белоконь.
Экономическая полиция также говорит, что уголовный процесс начат в отношении конкретных лиц — сотрудников банка, а не самого банка.
Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш от комментариев отказался, хотя ведомство по надзору за банками проинформировано о происходящем.
По версии банка, уголовный процесс может быть связан с провокацией. Baltic International Bank в свое время выдал кредит компании, которой на Украине принадлежат две нефтебазы и 19 АЗС. За активы компании продолжается борьба, и банку высказывались угрозы. Задержанная работница отвечала как раз за сотрудничество с представительством на Украине.
Экономическая полиция пока сообщает лишь то, что есть подозрения относительно отмывания денег на протяжении нескольких лет, а происхождение этих средств — бывшие страны СССР.
Ref: 102.112.112.4173