Проведен обыск в Baltic International Bank в Риге - BNN-NEWS.RU

Валерий Белоконь

В понедельник Экономическая полиция, подключив спецотряд OMEGA, провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Baltic International Bank в Старой Риге, сообщила Latvijas Televīzija.

Следователи подтвердили, что обыск проведен в связи с уголовным процессом о легализации преступно нажитых средств. Ведомство по надзору за банками проинформировано о происходящем, но о конкретных участниках рынка комментариев не дают, пишет новостной портал lsm.

«Экономическая полиция провела обыск в одной из коммерческих организаций в рамках уголовного процесса, начатого по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона, т. е. о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Всего было проведено пять обысков — в банке и на других объектах. Задержан один человек и пока помещен в изолятор временного задержания. Суду еще предстоит решать о его процессуальном статусе. Были изъяты все документы, а также другие вещественные доказательства», — рассказала заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.

Экономическая полиция в понедельник после обыска банка и еще нескольких объектов задержала одну сотрудницу Baltic International Bank.

Крупнейший акционер и председатель совета Baltic International Bank Валерий Белоконь от интервью перед камерой отказался, но подчеркнул, что хоть обыск и неприятен, но он не касается деятельности банка. У Белоконя нет информации, которая бы заставила усомниться в честности задержанной сотрудницы. «Мы ее защитим», — подчеркнул Белоконь.

Экономическая полиция также говорит, что уголовный процесс начат в отношении конкретных лиц — сотрудников банка, а не самого банка.

Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш от комментариев отказался, хотя ведомство по надзору за банками проинформировано о происходящем.

По версии банка, уголовный процесс может быть связан с провокацией. Baltic International Bank в свое время выдал кредит компании, которой на Украине принадлежат две нефтебазы и 19 АЗС. За активы компании продолжается борьба, и банку высказывались угрозы. Задержанная работница отвечала как раз за сотрудничество с представительством на Украине.

Экономическая полиция пока сообщает лишь то, что есть подозрения относительно отмывания денег на протяжении нескольких лет, а происхождение этих средств — бывшие страны СССР.

Ref: 102.112.112.4173

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film