Секреты офшоров: Великобритания под прицелом

В Великобритании обнаружена глобальная сеть фиктивных директоров офшорных предприятий.

Анализ офшорных компаний по всему миру показал, что группа из 28 номинальных директоров руководит более чем 21 500 организаций, сообщается в совместном расследовании BBC Panorama, The Guardian и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Процветающая индустрия офшоров помогает уклониться от уплаты налогов, а также скрыть активы, находящиеся в распоряжении компаний. ICIJ планирует установить истинных владельцев компаний и разоблачить сокрытие доходов на сумму в несколько триллионов долларов США.

С помощью номинальных директоров срываются сотни и тысячи финансовых сделок. Эти люди продают свои имена для использования в официальных документах предприятий, пишет The Guardian.

Деятельность по продаже своих имен для регистрации в качестве номинальных директоров в Великобритании не является незаконной. Зачастую такие руководители на самом деле управляют компаниями, но их полномочия, как правило, урезаны в определенной степени.

В число офшорных юрисдикций входят также Кипр, Великобритания, Белиз, Монако, Новая Зеландия, Каймановы острова, Сингапур, Бермуды, Багамы и другие государства.

Зачастую номинальные директора и не подозревают о том, что они «руководят» крупными компаниями и как используются их персональные данные.

Для примера в исследовании приводится одна британская пара, Сара и Эдвард Петр-Мирз (Petre-Mears), которая эмигрировала c Сарка (один из Нормандских островов) в карибское государство Сент-Китс и Невис: супруги являются директорами более двух тысяч компаний. Их имена фигурируют в самых разных сферах: от российских сделок по покупке элитной недвижимости до сайтов казино и порнографии.

В 1999 году в Великобритании законом было запрещено, чтобы одно лицо руководило несколькими предприятиями одновременно, а официально не брало на себя никакой ответственности. Очевидно, что закон не работает.

За номинальными директорами скрываются истинные владельцы предприятий. Многие из них выбрали этот путь, желая избежать публичности.

В ближайшее время планируется опубликовать имена всех истинных владельцев компаний. Однако ICIJ подчеркивает, что не все из этих людей нарушали закон.

Ref: 110.104.104.3284

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости