Шведские правоохранительные органы подтвердили, что к ним обратился британский инвестор Билл Браудер (Bill Browder), который подозревает, что на счета Swedbank переведено около 156 млн евро из находящихся в Литве и Эстонии банков с сомнительной репутацией.
Как передает агентство Reuters, в заявлении Браудера указано, что переводы на эту сумму, вероятно, были произведены на счета шведского банка из печально известного датского Danske Bank и литовского ŪKIO Bankas, который обанкротился в 2013 году.
В заявлении говорится, что, таким образом, Swedbank, вероятно, связан со схемой отмывания денег и налогового мошенничества в России, которую раскрыл бывший юрист Браудера Сергей Магнитский. Он умер в российской тюрьме в 2009 году.
Заявление подано в шведские прокуратуру, полицию и учреждение по расследованию экономических преступлений.
Представитель самого Swedbank заверил в готовности банка сотрудничать в расследовании.