Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США (FinCEN) установила санкции против латвийского банка ABLV Bank за схемы по отмыванию денег, которые помогали северокорейской ядерной программе и нелегальным действиям в Азербайджане, России и Украине.
Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что в курсе о таком заявлении американского ведомства.
КРФК подчеркнула, что ABLV Bank продолжает работу и вправе высказать мнение американской стороне в течение 60 дней.
Сейчас КРФК знакомится с документами, подкрепляющими это заявление, а также сотрудничает с Европейским центробанком.
Между тем в распространенном ABLV Bank сообщении сказано, что в заявлении FinCEN об ABLV Bank использована ложная информация, а также не учтена проделанная банком за последние годы работа в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. ABLV Bank подчеркивает, что подготовленный доклад является предложением департамента и по нему можно подавать письменные возражения в течение 60 дней.
Ref:224.112.112.8261