В деле о легализации преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро фигурируют шесть лиц. Вчера в рамках начатого уголовного дела процессуальные действия проводились и в ликвидируемом ABLV Bank.
В деле фигурируют шесть лиц, имеющих право на защиту. Прокуратура не пояснила, имеют ли эти лица статус задержанных или лиц, в отношении которых начат уголовный процесс. Все они находятся в Латвии, подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Сначала прокуратура указала в пресс-релизе, что во вторник было проведено минимум 20 санкционированных обысков в Латвии и за рубежом в сотрудничестве с иностранными правоохранительными органами. Однако позднее Маевска уточнила, что речь идет лишь об одной стране – Беларуси.
Подробная информация не раскрывается в интересах следствия.
Читайте также: Сегодняшние обыски в ABLV Bank связаны с отмыванием 50 млн евро
Латвийское телевидение 28 января вечером сообщало, что уже допрошен акционер ABLV Bank Эрнест Бернис, который, впрочем, не наделен никаким статусом. Это подтвердил его адвокат Янис Карклиньш.
Он сказал, что ни на рабочем месте Берниса, ни в его месте жительства не было изъято никаких документов и прочих предметов, «которые могли бы свидетельствовать о какой-либо связи господина Берниса с предприятиями, упоминающимися в деле».
Адвокат утверждал, что дело связано с несколькими иностранными клиентами бывшего банка, которые, как считает прокуратура, могли совершить какие-то преступления.
Ранее прокуратура сообщала, что следственные действия проводятся в связи с подозрением о легализации преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро в одном кредитном учреждении.
Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что организованная группа, куда входят представители нескольких стран, в период с 2015 по 2018 год осуществляла легализацию преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в том числе производило переводы в одном из латвийских кредитных организаций.
Преступление организованной группы поддерживало ликвидируемое кредитное учреждение и его работники, устраняя препятствия в переводе денежных средств, считают следователи.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона – служебный подлог и легализация преступно нажитых средств. Этот уголовный процесс был начат в прошлом году. Им занимается Специальная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям.