Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Кристапс Закулис (на фото) принял решение больше не продолжать работу в КРФК и подал заявление об уходе. По его словам, решение оставить должность — взвешенное, а появлявшаяся на днях информация в СМИ о смене руководителя КРФК не неожиданная.
«В течение четырех лет моего пребывания в должности мы с коллегами активно работали над достижением выдвинутых и сформулированных нами целей. К ним относится также приведение в порядок и улучшение сферы предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. Например, было повышено количество и качество регулярных проверок в банках, увеличены размеры штрафов. Нужно понимать, что назначенные в последнее время штрафы это не какая-то кампания, а тщательная работа банковского надзора в течение многих лет. Будем реалистами: смена руководства таких органов в Латвии — не новая практика, и я был готов к этому. <…> Думаю, что мой уход уменьшит тень подозрений, слухов и сомнений над КРФК. К тому же эта должность никогда не была для меня самоцелью», — сказал Закулис.
super active BNN уже писал, что переговоры о вступлении Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) должны завершиться к марту. Однако помешать этому может недостаточный надзор за банками. Он в Латвии был настолько слабым, что международные «отмыватели» денег могли беспрепятственно действовать через наши банки.
В докладе ОЭСР написано, что штрафы и система надзора не смогли предотвратить случаи отмывания крупных сумм. Комиссия начала интересоваться этими случаями только после публикаций в прессе. Большинство латвийских банков специализируются на обслуживании нерезидентов. Объем депозитов нерезидентов сопоставим с 40% от ВВП Латвии, а денежный оборот нерезидентов — две трети от всего финансового оборота банков. 80% депозитов принадлежат нерезидентам из бывших советских республик.
Эксперты ОЭСР пришли к выводу, что КРФК не была заинтересована в раскрытии случаев коррупции. Разработанные ею правила для банков не устраняют рисков отмывания денег. Эксперты ОЭСР считают, что иностранные представительства банков КРФК вообще не проверяет. И проверки в банках КРФК проводит редко, чем лишь повышает риск финансового преступления.
Информация в распоряжении Nekā personīga свидетельствует о том, что споры Закулиса с экспертами ОЭСР привели к тому, что должностные лица США потребовали сменить его. Сейчас руководителю КРФК дано время на добровольный уход. В Сейме есть депутаты, которые готовы обсудить смену Закулиса на одном из ближайших заседаний парламента.
Ref: 102.112.112.3563