bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 19.09.2019 | Именины: Verners, Muntis
LatviaЛатвия

Журнал: грязные деньги в ABLV Bank могут превышать миллиард

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUРазмер, возможно, преступно нажитых средств в ABLV Bank превышает миллиард евро, сообщает в четверг журнал Ir. 

Это подтвердили журналу два независимых источника.

После того как прошлой весной закрылся ABLV Bank, у Госполиции стало много работы. Информация о банке, его клиентах и работниках анализируется в тесном сотрудничестве со Службой финансовой разведки.

«Для нас это приоритет номер один», — признался журналу начальник Управления Государственной полиции по расследованию экономических преступлений Петерис Бауска. Его структура сейчас занимается 8 уголовными процессами, связанными с ABLV Bank.

Создано несколько следственных групп. Этим летом появилась новая форма сотрудничества: раз в две недели собираются представители полиции, прокуратуры и Службы финансовой разведки, чтобы обсудить проделанную работу и дальнейшие планы. Результат этой работы еще впереди. Подробностей Бауска не раскрыл, но обещал, что «сделаем все, что в наших силах, и даже больше».

Выплата денег клиентам ABLV Bank до сих пор не началась, так как сперва надо проверить их происхождение, а компетентные органы долго боролись из-за методологии этой проверки, отмечает журнал.

Служба финансовой разведки заморозила уже почти 100 млн средств банка, однако руководитель службы Илзе Знотиня не исключает, что сумма еще может значительно возрасти.

«Это может быть большее число, несколько сотен миллионов», — полагает Знотиня. Известную Ir неофициальную информацию о миллиарде она отказалась комментировать.

Второе направление расследования – роль самого банка в предполагаемых случаях отмывания денег, пишет Ir. В поле зрения правоохранительных органов попала бывшая «дочка» ABLV Bank, которая работала в сфере бухгалтерских и налоговых консультаций, пишет Ir.

Информацию о сумме, возможно, преступно нажитых средств, превышающих миллиард, журнал попросил прокомментировать и ликвидаторов ABLV Bank.

«В процессе ликвидации ABLV Bank почти все кредиторы были классифицированы как клиенты с высоким риском, — говорит журналу Ринголдс Балодис. — Это сделано для того, чтобы провести тщательные и глубокие проверки всех кредиторов».

Также сообщается, что создана рабочая группа из представителей 25 стран, чтобы анализировать участие ABLV Bank в предполагаемых схемах отмывания денег.

BNN уже писал, что Европейский центробанк аннулировал лицензию ABLV Bank с 12 июля прошлого года. А 12 июня совет Комиссии рынка финансов и капитала разрешил банку начать процесс самоликвидации.

Проблемы ABLV Bank начались после того, как в середине февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США (FinCEN) заявила, что планирует установить санкции против ABLV Bank за схемы по отмыванию денег, которые помогали северокорейской ядерной программе и нелегальным действиям в Азербайджане, России и Украине. В обнародованном докладе FinCEN указано также, что руководство ABLV Bank до 2017 года применяло взяткодательство, чтобы повлиять на должностных лиц в Латвии. ABLV Bank отвергает обвинения.


Добавить комментарий

Пираты напали на латвийский танкер у берегов Западной Африки

В минувший понедельник, 16 сентября, возле побережья Гвинеи в Западной Африке пираты напали на латвийский танкер Ance, сообщает Maritime and Crimean Shipping News.

В России задержан шаман, собравшийся «изгнать Путина»

Сибирский шаман, отправившийся пешком в Москву с целью «изгнать» президента России Владимира Путина, задержан, сообщила российская полиция.

Сейм поддержал поправку к договору между правительствами Латвии и США

Сейм поддержал во втором окончательном чтении признанный срочным законопроект, утвердив таким образом поправку к договору между правительствами Латвии и США от 2004 года о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности.

Компенсируют убытки за доставку печатных изданий

Сейм в четверг, 19 сентября, в срочном порядке, во втором и окончательном чтении поддержал поправки к закону «О почте», благодаря которым в 2020 году будут обеспечены поставки печатных изданий на тех же условиях, что действовали до сих пор.

Глава Минздрава Литвы побрился налысо в знак солидарности с премьером

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в знак солидарности с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом, который лечится от лимфомы, побрился налысо.

Предлагают снизить требования по госязыку для кондукторов поездов

Министерство сообщения предлагает снизить требования к уровню и категории владения государственным языком для кондукторов в пассажирских поездах.

Сейм признал обоснованной ЧС в Риге в сфере управления отходами

Сейм утвердил решение Кабинета министров об объявлении чрезвычайной ситуации в Риге в сфере управления отходами.

Пунтулис: концертный зал может появиться через семь лет

Если решение о развитии проекта Национального концертного зала будет принято этой осенью, он может быть готов через семь лет, сообщил министр культуры Наурис Пунтулис.

В Эстонии волостям будут доплачивать за военные полигоны

300 000 евро – такую сумму Министерство обороны Эстонии будет ежегодно платить 9 волостям, на чьих территориях размещены учебные полигоны Сил обороны Эстонии.

Tele2: государство переплачивает за услуги мобильной связи

Tele2 считает, что государственные учреждения неэффективно тратят бюджетные средства, так как, используя устаревшие и искажающие конкуренцию правила закупок, переплачивают за услуги мобильной связи.

Суд оправдал руководителей Фукусимской АЭС

В деле о возможной допущенной халатности в связи с катастрофой на атомной электростанции Фукусима японский суд оправдал ответственное руководство энергетического предприятия.

В конкурсе на пост главы КРФК победила Санта Пургайле

В конкурсе на должность председателя Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) победила Санта Пургайле, сообщили в Госканцелярии.

Абрама: Рижская дума почти не несет никакой ответственности за то, что натворила

«Самое неприятное – это то, что Рижская дума вовлекала других в свою нерасторопность, проблемы, которые натворила, чтобы те их решали, а сама почти не несет никакой ответственности. Совет по конкуренции неоднократно предупреждал, что Рига должна заранее готовиться, чтобы не допустить той ситуации, в которой мы оказались», - говорит об объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации в сфере управления отходами председатель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

Финляндия: у Великобритании осталось 12 дней до подачи предложений по Brexit

Премьер-министр председательствующей в Европейском союзе Финляндии Антти Ринне указал, что в контексте Brexit у Великобритании осталось всего 12 дней, чтобы подать предложения об изменениях к соглашению о выходе государства из блока.

Комитет поддержал введение туристической пошлины в Риге

С 2021 года в Риге может быть введена туристическая пошлина. Это предусматривает одобренный комитетом Рижской думы по финансовым и административным делам проект обязывающих правил, сообщили в Рижской думе.

Средства на концертный зал распределены на другие нужды

Средства в размере 23 млн евро из финансирования европейских структурных фондов, которые планировалось направить на строительство Национального акустического концертного зала и укрепление дамбы AB, распределены на другие нужды, сообщил министр культуры Наурис Пунтулис.

PrivatBank назначен штраф более миллиона евро

Совет Комиссии рынка финансов и капитала назначил штраф АО PrivatBank в размере 1,019 млн евро за нарушение требований нормативных актов о предотвращении легализации преступно нажитых средств, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщили в отделе коммуникации КРФК.

ЛПРОН проведет протесты, если зарплаты не повысят в следующем году

Узнав о том, что в сентябре 2020 года повышение зарплат учителей не планируется, Латвийский профсоюз работников сферы образования и науки (ЛПРОН) готовится обдумать решение о проведении новых протестов.

Пуце обещает строже контролировать займы муниципалитетов

Займы муниципалитетов в Государственной кассе на строительство объектов инфраструктуры будут больше оцениваться и контролироваться, заявил сегодня на пресс-конференции министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

ЕП поддержал рост финансирования на исследования и Erasmus

Депутаты Европарламента в среду, 18 сентября, поддержали увеличение финансирования на исследования и программу Erasmus, сообщают представители ЕП.