Четверо задержаны по делу об отмывании 50 млн евро - BNN-NEWS.RU

Иллюстративное изображение

Четверо задержаны по делу о легализации преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро. Вчера в рамках начатого уголовного дела процессуальные действия проводились и в ликвидируемом ABLV Bank.

Ранее прокуратура сообщала, что восемь лиц имеют право на защиту. Прокуратура не пояснила, имеют ли эти лица статус задержанных или лиц, в отношении которых начат уголовный процесс. Все они находятся в Латвии, подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Она отметила, что сейчас в прокуратуре идет работа с материалами, изъятыми во время обысков. Маевска подчеркнула, что изъят «огромный объем материалов».

Сначала прокуратура указала в пресс-релизе, что 28 января было проведено минимум 20 санкционированных обысков в Латвии и за рубежом в сотрудничестве с иностранными правоохранительными органами. Однако позднее Маевска уточнила, что речь идет лишь об одной стране – Беларуси.

Подробная информация не раскрывается в интересах следствия.

Читайте также: Сегодняшние обыски в ABLV Bank связаны с отмыванием 50 млн евро

BNN уже писал, что латвийское телевидение 28 января вечером сообщало, что уже допрошен акционер ABLV Bank Эрнест Бернис, который, впрочем, не наделен никаким статусом. Это подтвердил его адвокат Янис Карклиньш.

Он сказал, что ни на рабочем месте Берниса, ни в его месте жительства не было изъято никаких документов и прочих предметов, «которые могли бы свидетельствовать о какой-либо связи господина Берниса с предприятиями, упоминающимися в деле».

Адвокат утверждал, что дело связано с несколькими иностранными клиентами бывшего банка, которые, как считает прокуратура, могли совершить какие-то преступления.

Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что организованная группа, куда входят представители нескольких стран, в период с 2015 по 2018 год осуществляла легализацию преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро, в том числе производило переводы в одном из латвийских кредитных организаций.

Преступление организованной группы поддерживало ликвидируемое кредитное учреждение и его работники, устраняя препятствия в переводе денежных средств, считают следователи.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона – служебный подлог и легализация преступно нажитых средств. Этот уголовный процесс был начат в прошлом году. Им занимается Специальная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film