ABLV Bank направил письмо FinCEN

0
Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

ABLV Bank подал американскому учреждению по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN письмо по поводу планируемых ведомством санкций против банка.

«Можем подтвердить, что адвокаты ABLV Bank во вторник, 17 апреля, подали FinCEN письмо вместе с более чем 50 различными документами, которые… проанализирует FinCEN. Как только это будет сделано, информация будет публично доступна», — сказал руководитель отдела коммуникации группы ABLV Bank Артурс Эглитис.

Он напомнил, что ABLV Bank в этом деле представляет юридическое бюро WilmerHale, а руководит процессом присяжный адвокат Дэвид Коэн (David S. Cohen).

Уже сообщалось, что проблемы ABLV Bank возникли после того, как FinCEN в середине февраля заявило, что планирует ввести санкции против ABLV Bank за «отмывочные» схемы, которые помогали северокорейской ядерной программе, а также за нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине.

Банк может подавать письменные возражения в течение 60 дней.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь