Сегодня правительство договорилось о реорганизации Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств (Служба контроля) и увеличении потенциала службы. Кабинет министров будет осуществлять надзор за ее работой при посредничестве главы Министерства внутренних дел. Об этом рассказала представителям прессы министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
По словам министра, в течение двух лет в службу будет вложено около 6 млн евро.
До конца этого года примерно за 218 000 евро будут наняты эксперты из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Рейзниеце-Озола поясняет, что до конца этого года эксперты ОЭСР помогут определить, эффективно ли латвийские банки определяют истинных бенефициаров. Кроме того, эксперты внесут свой вклад в оценку латвийского правового регулирования, чтобы выяснить, отвечают ли санкции в банковском секторе стандартам Европы и других стран-партнеров Латвии.
Также эксперты помогут разработать рекомендации по улучшению процесса исследования преступно нажитых средств, изучив то, как сейчас банки сообщают Службе контроля о подозрительных случаях.