Сейм запретил банкам обслуживать фиктивные компании

Зарегистрированные в Латвии банки в дальнейшем не смогут сотрудничать с фиктивными компаниями и обслуживать их счета. Это предусматривают принятые сегодня Сеймом поправки в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, передает пресс-служба Сейма.

Запрет будет распространяться на кредитные, платежные учреждения, учреждения, работающие с электронными деньгами, инвестиционные брокерские общества, управление индивидуальными портфелями клиентов и распространение сертификатов открытых инвестиционных фондов, общества по управлению инвестициями.

Фиктивными компаниями считаются такие компании, которые не могут обосновать свою хозяйственную деятельность и которые зарегистрированы в странах, не требующих подавать финансовые отчетности. Также у таких компаний нередко нет места ведения хозяйственной деятельности.

Запрет вступает в силу на следующий день после провозглашения поправок.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости