США оштрафовали Deutsche Bank на 150 млн долларов

Третий крупнейший банк ЕС, Deutsche Bank оштрафован в США на 150 млн долларов (133 млн евро) в том числе за денежные переводы из ликвидированного эстонского подразделения Danske Bank, передает ERR.

О решении назначить штраф, который немецкий банк согласен оплатить, объявил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк. Deutsche Bank оштрафован не только за корреспондентские отношения с эстонским подразделением Danske Bank, но и за связи с танзанийским FBME Bank и с покойным скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Сообщается, что Deutsche Bank не следил должным образом за действиями клиентов, которых сам же признавал рискованными.

Эстонское подразделение датского Danske Bank было вынуждено самоликвидироваться в 2019 году, после того как всплыла информация о том, что с 2007 по 2015 год через него прошли якобы незаконно добытые 230 млрд, пишет ERR.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости