Латвия преимущественно выполнила рекомендации Moneyval

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег  Moneyval улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций.

Теперь Moneyval считает, что Латвия преимущественно выполнила рекомендации Moneyval в следующих областях: финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансирование терроризма; финансовые санкции, связанные с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов и др.

Как сообщалось ранее, Moneyval назначил Латвии режим усиленного надзора.

Читайте также: Оценка Moneyval о Латвии может измениться не раньше 2023 года

В феврале в Париже состоится пленарная сессия ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), куда в качестве ассоциированного члена входит и Moneyval. На этом заседании будет решаться, включать ли Латвию в серый список стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В настоящее время в сером списке ФАТФ находятся 12 стран, включая одну европейскую – Исландию.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости