Задержаны махинаторы с НДС, «отмывшие» почти 280 000 евро - BNN-NEWS.RU

В ноябре этого года сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов остановили деятельность группировки, которая занималась махинациями с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализацией преступно нажитых средств, сообщает СГД.

Группировка работала в период с января 2018 по сентябрь 2019 года. Ее участники уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали преступно нажитые средства на сумму около 279 630 евро.

Осуществив ряд следственных и оперативных действий, полицейские выяснили, что связанные между собой лица создали цепочку сделок между 19 фиктивными и тремя реальными предприятиями с целью уклонения от уплаты налогов, а также, используя фиктивные предприятия, занимались легализацией преступно нажитых средств.

Предприятия работали в строительной сфере, в сфере управления недвижимым имуществом, а также в сферах общественного питания и обучения водителей транспортных средств.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники налоговой и таможенной полиции СГД осуществили процессуальные действия в Риге и Царникаве, в том числе провели обыски по месту жительства лиц, в четырех офисах и в автомобилях. В ходе обысков были найдены и изъяты важные для уголовного процесса доказательства. К тому же у одного из причастных к группировке лиц было обнаружено особо опасное наркотическое вещество растительного происхождения, сообщили в СГД.

Читайте также: «Заглядывание» сотрудников СГД в сенситивные данные и символичное наказание

Пять лиц признаны подозреваемыми, а к четырем применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Одному лицу назначена мера пресечения в виде ареста.

В интересах следствия подробности дела не раскрываются.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film