Эстонский банковский надзорный орган решил открыть дело в отношении эстонской «дочки» шведской банковской группы Swedbank.
Как указано в пресс-релизе Финансовой инспекции Эстонии, опубликованном на ее сайте во вторник, 28 октября, решение принято в связи с проведенной в этом году проверки с целью узнать, как банк соблюдал правила по предотвращению отмывания денег. В ходе проверки были обнаружены отдельные доказательства, свидетельствующие о нарушении.
Финансовая инспекция подчеркивает в пресс-релизе, что сотрудничает с коллегами из Швеции и остальных балтийских республиках — согласовывает действия и обменивается информацией.
Главный офис Swedbank в Швеции подтвердил, что эстонское ведомство открыло дело и подобную процедуру начал шведский финансовый надзорный орган.