Шведский банк Swedbank оштрафован на четыре миллиарда шведских крон, или на 360 млн евро, за недостатки в системах внутреннего контроля и управления, сообщил банк.
В то же время в банке отметили, что заключения банковских контролеров в Швеции и Эстонии об исторически сложившихся несовершенствах в системах внутреннего контроля и управлении согласуется с ранее заявленным самим же банком, и Swedbank оплатит назначенный шведским регулятором денежный штраф в размере 360 млн евро.
Шведский и эстонский регуляторы потребовали, чтобы банк продолжал улучшать оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, потенциал выявления и анализа, а также совершенствовал организационную структуру и увеличил доступные ресурсы.
В ходе проведенного в Швеции анализа выяснилось, что у Swedbank были серьезные недостатки в управлении рисками отмывания денег в балтийских отделениях банка. Предпринятые банком меры по осознанию рисков отмывания денег и его процессов, о методах и системах контроля были недостаточными. В совершенных а странах Балтии операциях не было адекватных ресурсов по борьбе с отмыванием денег, говорится с сообщении инспекции.
В банке отметили, что в обеих странах Swedbank выполнит назначенные регулятором требования в установленные сроки.
Руководство группы Swedbank подтвердило, что банк продолжит работу и развитие на четырех основных рынках — в Латвии, Литве, Эстонии и Швеции.
Руководитель отдела по связям со СМИ латвийского Swedbank Янис Кропс отметил, что эти заключения не повлияют на работу банка в Латвии, поскольку Комиссия рынка финансов и капитала уже проводила такую проверку еще в 2016 году.
Читайте также: Юрфирма заметила подозрительные транзакции в Swedbank в Балтии
«Ранее Swedbank уже признал, что до 2016 года у него были недостатки в системах внутреннего контроля, позволившие недобросовестным клиентам использовать банковские системы в незаконных целях. Латвийский банковский контролер — КРФК — провел подобную проверку Swedbank в Латвии еще в 2016 году, в результате чего банк заплатил административный штраф в размере 1,4 млн евро и провел обширные улучшения в работе в отношении финансовых преступлений», — отметили в банке.
Как известно, шведское общественное телевидение SVT сообщило о подозрениях, что между Danske Bank и балтийскими структурами Swedbank в период с 2007 по 2015 годы в крупном объеме и систематически осуществлялись подозрительные перечисления, общая сумма которых составила по меньшей мере 40 млрд шведских крон (3,7 млрд евро).