bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Вторник 18.06.2019 | Именины: Madis, Alberts

Генпрокуратура обвинила таможню в нарушении валютного контроля

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

В оттоке капитала из России есть вина Федеральной таможенной службы, уверены в Генпрокуратуре. Схемы вывода денег из страны сложились «при попустительстве и бездействии таможни»: капитал уходит по фиктивным внешнеторговым контрактам.

Центробанк был вынужден повысить годовой прогноз оттока капитала с $8,7 до $22 млрд, — Gazeta.ru. Генпрокуратура обнаружила, что Федеральная таможенная служба (ФТС) не следила за соблюдением закона о валютном контроле. Это стало одной из причин стремительного роста объемов оттока капитала из страны по фиктивным внешнеторговым сделкам. Вывод денег заставил Минфин пойти на ужесточение валютного контроля.

«Установлено, что при бездействии со стороны ФТС России и попустительстве таможенных органов в Московском и Дальневосточном регионах сложились устойчивые схемы незаконного вывода капиталов за рубеж под прикрытием фиктивных внешнеторговых контрактов», – говорится в сообщении прокуратуры.

В этих районах ведомство выявило факты незаконного перемещения более 12 млрд рублей (около 5% от первоначального прогноза ЦБ по оттоку за год), притом что ФТС располагала «достаточными данными о противоправных деяниях» и не предприняла необходимых мер, установленных уголовно-процессуальным законодательством. Только после вмешательства прокуратуры были возбуждены 12 уголовных дел по факту невозвращения денежных средств из-за границы.

«Руководителям организаций, которые не вернули деньги из-за границы, грозит лишение свободы на срок до трех лет в том случае, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превысит тридцать миллионов рублей», – говорит старший юрист юридической компании «Налоговик» Антон Кротин. Если сумма меньше, наступает административная ответственность с наложением штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до полной суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

«Из 15 тысяч нарушений валютного законодательства, выявленных в зоне деятельности Центрального таможенного управления, по 7,6 тысячам правонарушений истекли сроки давности привлечения лиц к административной ответственности», – говорится в отчете прокуратуры. Аналогичные факты были выявлены в Астраханской, Новосибирской, Новороссийской, Омской, Оренбургской, Хабаровской, Хакасской, Челябинской и других таможнях.

Ужесточение валютного контроля сопровождается заявлениями о формировании в Москве Международного финансового центра, недоумевают участники рынка. «Состояние в данной сфере можно улучшить не столько репрессивными мерами, сколько улучшением инвестиционного климата в стране, при котором вывод капитала становится невыгодным», – говорит председатель правления Флексинвест-банка Марина Мишурис.


Добавить комментарий

Иран грозится превысить лимит запасов обогащенного урана

Иран объявил, что в ближайшие десять дней намерен превысить установленный ядерным договором объем обогащенного урана, однако добавил, что у Европы еще есть время спасти соглашение.

В Латвии фирмам за сокрытие истинных бенефициаров будет грозить ликвидация

Как только президент Латвии провозгласит принятые в Сейме поправки в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, Регистр предприятий начнет ликвидировать те предприятия, которые не раскрыли своих истинных бенефициаров.

Eesti Energia предлагает установить налог на электричество из России

Эстонская государственная компания Eesti Energia предлагает установить налог на электричество, импортируемое Балтией из России.

Гиргенс поручил провести аудит закупок Госполиции

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил отделу аудита МВД провести аудит в Государственной полиции в связи с возможными ограничивающими конкуренцию условиями в спецификации о закупке униформы нового дизайна, а также проверить закупки в целом, сообщил советник министра Карлис Миксонс.

Латвия лидирует в Балтии по росту расходов на рабочую силу

Средние почасовые расходы на рабочую силу в Латвии в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 8,5%, и это гораздо больше среднего в Евросоюзе и еврозоне, сообщает Eurostat.

Центр соцопеки Ezerkrasti обвиняется в грубых нарушениях прав человека

В Центре социальной опеки Ezerkrasti отмечены грубые нарушения прав человека и не соблюдаются рекомендации, данные омбудсменом в 2018 году, сообщило Бюро омбудсмена после посещения центра.

Возросло число вступающих в брак в немолодом возрасте

Общее количество браков в 2018 году по сравнению с позапрошлым снизилось на 0,7%, однако число немолодых людей, заключивших брак, возросло в 1,7 раза, сообщает Центральное статистическое управление. Этому поспособствовали поправки в Закон о государственных пенсиях.

Партия подаст в Сейм на рассмотрение Закон о сожительстве

Партийное объединение «Развитию/За!» подаст на этой неделе в Сейм Закон о сожительстве, призванный защитить неженатые пары.

Предприятие Valmieras stikla šķiedra просит о процессе правовой защиты

АО Valmieras stikla šķiedra подало в Видземский районный суд в Валмиере заявление на возбуждение процесса правовой защиты, свидетельствует сообщение, опубликованное биржей Nasdaq Riga.

Пожертвование от Latvijas valsts meži досталось приближенным организациям

Meža attīstības fonds распределил полученное от Latvijas valsts meži пожертвование в размере 800 000 евро. Телепередача De facto обнаружила, что деньги достались и организациям, приближенным к LVM.

В Германии два гинеколога осуждены за рекламу абортов

Суд в Германии признал двух гинекологов виновными в излишне подробной рекламе операций по проведению абортов и приговорил их к денежному штрафу в общей сумме 4 000 евро.

ТВ: при обустройстве восточной границы пропали деревья на сотни тысяч евро

При обустройстве границы с Россией в Циблаского края пострадала защищаемая природная территория и пропали деревья на несколько сотен тысяч евро, сообщает телепередача Nekā Personīga на TV3.

Движение «За!» повторно выбрало Павлютса председателем правления

Движение «За!» на состоявшемся в субботу, 15 июня, конгрессе избрало новое, расширенное правление, председателем которого повторно назначен Даниэлс Павлютс, сообщила представитель движения Амалия Брувере.

Расследования БПБК не мешают «Согласию» получать 118 653 евро от государства

Несмотря на то, что БПБК расследует дело о зарплатах консультантов от партии «Согласие», пока ничто не указывает на то, что политическая сила может потерять 118 653 евро, которые ежегодно полагаются ей после выборов в 13-й Сейм, сообщает программа Nekā Personīga.

СГД за 5 месяцев собрала в бюджет на 5,5% больше, чем планировала

Служба государственных доходов в первые пять месяцев этого года собрало в государственный бюджет 3,972 млрд евро или на 206,744 млн евро (5,5%) больше, чем планировалось.

На этой неделе ожидается до +30 градусов и тропические ночи

В понедельник днем, 17 июня, небо будет проясняться постепенно, местами могут пройти небольшие дожди, однако во вторник и среду влияние антициклона усилится — облачность уменьшится, осадков не ожидается.

Обзор недели с BNN: В ожидании нового министра культуры. Бычкович вводит в заблуждение. Перемены в КРФК

На этой неделе в Латвии объявлено о запланированных переменах в Комиссии рынка финансов и капитала — о новом руководстве и обязанностях. Также стал известен претендент на пост министра культуры, который сменит избранную в Европейский парламент Даце Мелбарде. На должность министра культуры националы решили выдвинуть оперного певца, нынешнего депутата Рижской думы Науриса Пунтулиса.

Неделя в Литве. Депутат Гражулис может стать подозреваемым в деле Judex

Одно лицо стало подозреваемым по так называемому делу Judex, а депутат Пятрас Гражулис станет вторым, если парламент Литвы отменит его депутатскую неприкосновенность, заявил прокурор в среду, 12 июня.

Суд отклонил иск Rīgas meži против Совета по конкуренции

В своем решении от 11 июня Административный районный суд постановил, что заявка ООО Rīgas meži о признании противоправными фактических действий Совета по конкуренции, не предоставившего развернутого ответа о ситуации с конкуренцией на рынке реализации круглых лесоматериалов и пиломатериалов, отклонена.

Министры финансов ЕС договорились о создании бюджета еврозоны

Министры финансов Европейского союза договорились об общих принципах введения общего бюджета, сообщил министр финансов Франции Бруно Лемер.